ULTIMA NOTICIA DE TELEXFREE
El Copropietario TelexFree James Merrill ha sido detenido el "conspiración para cometer los cargos de fraude de alambre y su socio en el crimen , Carlos Wanzeler es ahora un fugitivo en la clandestinidad.Se busca por los mismos cargos , el paradero de Carlos Wanzeler Actualmente se desconoce , sin embargo se cree que huyó a Brasil poco antes del dictado de las órdenes de detención.carlos- wanzeler -y - james- Merrill- telexfree - criminalsThe Procuraduría EE.UU. contra Wanzeler y Merrill
TelexFree utiliza tantas cuentas en un período de aproximadamente dos año porque los bancos estadounidenses , luego de que los protocolos para disuadir el lavado de dinero u otra mala conducta financiera , cerraron varias veces hacia abajo y obligados Merrill y Wanzeler para transferir los fondos a otra parte.
agentes federales se introdujeron de encubierto en una actividad
El 9 de marzo de 2014, los miembros de HSI , algunos en calidad de incógnito , asistieron a la " TelexFree Nuevo Plan de Compensación " Conferencia en el Marriott Copley Place Hotel ( en ) Boston , Massachusetts.Wanzeler específicamente , fue pillado mintiendo :
Wanzeler dijo, entre otras cosas , " Más de 600.000 clientes pagan $ 49.90 a TelexFree99 . " Estos ingresos no aparece en el banco del TelexFree y de tarjetas de crédito de procesamiento de los registros de pago en ese plazo.
denuncia penal Procuraduría EE.UU. es un comunicado de prensa del Departamento de Justicia , que resume los asuntos penales TelexFree ahora se enfrentan :
James M. Merrill y Carlos N. Wanzeler , directores de TelexFree , Incorporated y entidades relacionadas , fueron acusados hoy de una denuncia penal federal , acusándolos de conspiración para cometer fraude electrónico .
Merrill , de 53 años , de Ashland , Massachusetts y Wanzeler , 45 años, de Northborough , Mass. , fueron acusados en una demanda penal de un cargo presentada en el Tribunal de Distrito de EE.UU. en Worcester, Mass.
Si son declarados culpables , cada cara de hasta 20 años de prisión.
Merrill fue arrestado hoy por las autoridades federales y realizó una primera comparecencia en la Corte de Distrito de EE.UU. en Worcester. Una orden de arresto federal fue emitida para Wanzeler quien se encuentra prófugo .
El Departamento de Justicia de cerca a su comunicado de prensa pidiendo a las víctimas
del supuesto esquema TelexFree , Inc. ( a ) por favor envíe su información de contacto a la siguiente dirección:
USAMA.VictimAssistance @ usdoj.gov- fugitivo buscado - carlos- wanzeler -criminal- telexfreeI'd también instan a que si alguien está en Brasil ( o en otro lugar ) se ha visto Carlos Wanzeler , que se ponen en contacto . Wanzeler es un fugitivo buscado ahora que está arriba en cargos criminales.y advierten que las personas que suben videos en las redes promocionando todavia a telexfree
podrias ser procesadas por delitos relacionados.
